POS权限别给满格：把“能干什么”拆开管
门店POS被做手脚，通常不是黑客，是权限给太大。收银员既能改价、又能免单、还能退款，等于把“钥匙串”全塞他口袋里。
建议把权限拆成三类：收银操作、价格相关、资金流出。能让系统做的，就别靠口头约束。
- 收银员：只能正常收款、打印小票、挂单/解挂单
- 班组长：可审批小额折扣、作废订单（需原因）
- 店长/财务：可审批免单、退款、改价、手工抹零上限
折扣/免单审批：给一个“硬阈值”，别靠感觉
折扣最容易被“顺手人情”。比如原价199元，收银员给熟人打到129元，系统里写“会员优惠”，你不查明细根本看不出来。
可以这样设规则，简单粗暴但很好用：
- 单品折扣＜10%：收银员可操作，但必须选折扣原因（会员/活动/瑕疵）
- 折扣≥10%或整单优惠金额≥50元：弹窗强制班组长工号+密码审批
- 免单/0元成交：只给店长权限，并强制上传凭证（截图/纸质单据拍照）
关键点：折扣原因必须是“下拉选项”，别让员工手打，手打就等于随便编。
退款二次复核：钱出去一定要“两个人知道”
退款是最直白的漏洞：做一笔“无实物退款”，钱就能出去。2026年建议把退款做成二段式：发起和确认分人。
- 收银员只能发起退款申请，必须绑定原小票/订单号
- 退款金额≥200元：店长在POS或后台二次确认
- 非原路退回（退现金/转账）：直接锁死，必须走后台财务流程
再加一条很管用：同一员工在同一班次的退款笔数≥3笔，系统自动提醒店长复核。
异常交易监控表：一张表就能抓出“奇怪的手”
你不需要复杂BI，一张监控表就够用。每天关店后导出POS流水，做个表，盯这几列：
- 员工号/班次/收银台号
- 折扣率、折扣金额、折扣原因
- 作废单数、免单数、退款笔数与退款金额
- 客单价异常（比如低于门店均值30%）
小案例：某店2026年2月一周内，A员工折扣单占比从8%跳到26%，退款集中在晚班，查回放发现“先打折再退款”绕开审批，直接止损。
可执行建议（照着做就行）
- 今天就把“折扣≥10%、退款≥200元、免单”全部改成强制审批
- 把退款做成“两段式”，发起人和确认人不能是同一账号
- 从2026年2月27日开始，门店每天导一次流水，按监控表过一遍，异常就追到小票和监控
- 每周抽查3笔折扣+3笔退款，抽到谁就复盘到原因和责任人
